KYC & AML

A Bora Ganhar adota políticas de KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering) para proteger jogadores, prevenir fraudes e cumprir a legislação, em especial a Lei nº 9.613/1998 e suas atualizações.

No cadastro coletamos nome completo, CPF, e-mail e telefone. O CPF é conferido quanto à validade e à unicidade (um CPF por conta).

Podemos solicitar documento oficial com foto, comprovante de residência e selfie de confirmação, principalmente antes de saques, em valores elevados, ou quando houver inconsistências.

Contas de menores de 18 anos ou com dados falsos são encerradas.

Depósitos e saques devem ser feitos em contas de mesma titularidade do CPF cadastrado. O saque padrão usa o CPF como chave PIX. Chaves de outro tipo precisam estar em nome do jogador e podem passar por conferência.

Acompanhamos transações e comportamento de jogo para identificar padrões atípicos, como depósitos e saques sem jogo relevante, fracionamento de valores, uso de múltiplas contas ou de contas de terceiros.

Saques com indícios de risco ficam em análise e podem exigir documentos adicionais antes da liberação.

Podemos exigir declaração e documentos adicionais de pessoas politicamente expostas e recusar relacionamento com pessoas ou entidades sujeitas a sanções.

Operações suspeitas são registradas e, quando exigido por lei, comunicadas aos órgãos competentes, como o COAF, sem aviso ao cliente. Podemos suspender ou encerrar contas e reter valores de origem duvidosa, respeitados os limites legais.

Os registros de identificação e de transações são mantidos pelos prazos legais para fins de auditoria e cumprimento de ordens das autoridades.

Dúvidas sobre verificação: chat de suporte ou [email protected].